CoinAjans.com
Kriptopara Haber

Hacminin yüzde 99’u sahte olan kripto para borsasına polis baskını

kripto para haber coinajans

Hacminin yüzde 99’unun sahte olduğunun anlaşılmasının ardından Coinbit’in ofisine baskın düzenlendi.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, Seul polisi ülkenin en büyük borsalarından biri olarak kabul edilen Coinbit’in ofisine bu sabah, firmanın yasa dışı metodlar kullanarak sahte işlem hacmi yarattığı ve milyonlarca dolar para kazandığının belirlenmesinin ardından bir baskın düzenledi. Borsanın gösterdiği işlem hacminin yüzde 99’unun sahte olduğu saptandı.

Sahte hacim yaratmak, küresel olarak kripto piyasalarda yaygın olarak kullanılan bir yöntem ve araştırmacılar, borsalardaki tüm işlemlerin yüzde 90’ından fazlasının aktif bir pazar yanılsaması varmış gibi göstermek için birbirleriyle karşılıklı ticaret yapan botlar olabileceğini belirtiyor. Buna da kara para aklamada kullanılan bir yöntem olduğu için “wash trading” yani “yıkama işlemi” deniyor.

Borsa sahibi ve ekip üyeleri alım satım yaptı

Polisin yaptığı açıklamaya göre de borsa benzer bir yöntem kullandı. Borsanın sahibi Choi Mo ve diğer ekip üyelerinin, borsadaki farklı hesapları kullanarak çeşitli token’lar satın aldıkları ve sattıkları iddia edilirken bu durumun, aylık 252 bin aktif kullanıcı kitlesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Sistem nasıl işliyordu?

Coinbit, tüm kullanıcı fonlarını içeren iki borsa hesabı açtı. Birinci hesap Bitcoin, Ethereum, XRP ve Tether gibi büyük kripto para birimlerinde, hayalet hesaplarla işlem yapıyordu.

Diğer hesap ise projesi belirsiz olan altcoin’ler ile sadece borsada mevcut olan ve arzın, fiyatların manipüle edilebildiği IEO’lar ile işlem yapıyordu. Fiyatların yükseltilmesinin ardından ise token’lar yüksek rakamdan perakende kullanıcıya satılıyordu.

Konuyla ilgili yazılan raporda Coinbit’in bu yöntemle yasa dışı olarak 85 milyon dolar elde ettiği belirtildi.

Yetkililer muhasebe kayıtlarıyla ilgili de birçok soruşturma açarken zimmete para geçirme durumunun da yaşandığından şüpheleniliyor. Şirketin dışarıdan muhasebe kontrolü yapılmasına izin vermemesi de, muhasebe kayıtlarına güven olmayacağının bir başka göstergesi…

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

İlgili Haberler

Bitcoin son yılların en büyük fiyat çöküşünü yaşadı

Coin Ajans

Kripto para borsası Paribu’dan Afrika’ya temiz su

“Enflasyon kontrolden çıkacak” diyen Kraken CEO’su: Bitcoin için akın var

Yorum yap

Site kullanım deneyimizi geliştirmek için basit çerezler kullanıyoruz. Tamam Çerez Politikası

bitcoin
Bitcoin (BTC) 92,394.55 1.89%
ethereum
Ethereum (ETH) 3,009.36 1.22%
tether
Tether (USDT) 7.93 0.16%
ripple
XRP (XRP) 1.96 1.87%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) 1,982.49 0.51%
bitcoin-cash-sv
Bitcoin SV (BSV) 1,269.98 0.32%
litecoin
Litecoin (LTC) 380.53 0.75%
eos
EOS (EOS) 20.31 0.90%
binancecoin
Binance Coin (BNB) 240.73 0.78%
tezos
Tezos (XTZ) 17.61 0.20%
cardano
Cardano (ADA) 0.862597 2.51%
chainlink
Chainlink (LINK) 86.17 0.75%
stellar
Stellar (XLM) 0.682748 6.94%
monero
Monero (XMR) 1,014.65 5.48%
tron
TRON (TRX) 0.206533 0.53%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) 41.73 1.19%
neo
NEO (NEO) 138.61 0.01%
dash
Dash (DASH) 544.62 2.69%
iota
IOTA (MIOTA) 2.21 2.43%
zcash
Zcash (ZEC) 508.99 1.82%
nem
NEM (XEM) 0.899396 0.88%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) 0.020629 0.18%
ontology
Ontology (ONT) 4.52 1.61%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) 1.70 0.05%
maker
Maker (MKR) 4,577.20 1.72%
digibyte
DigiByte (DGB) 0.185776 0.45%
vechain
VeChain (VET) 0.091769 0.65%
0x
0x (ZRX) 3.12 0.33%
lisk
Lisk (LSK) 8.89 4.69%
icon
ICON (ICX) 3.01 1.56%
qtum
Qtum (QTUM) 17.54 0.03%
augur
Augur (REP) 107.99 0.34%
ravencoin
Ravencoin (RVN) 0.100783 0.50%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) 0.153681 7.19%
hive
Hive (HIVE) 1.20 0.62%
holotoken
Holo (HOT) 0.003840 1.62%
verge
Verge (XVG) 0.034546 1.23%
power-ledger
Power Ledger (POWR) 0.640425 0.62%