CoinAjans.com
Kriptopara Haber

İranlı Kripto Para Borsası, Arbitraj Hilesiyle Dolandırdıktan Sonra Kepenk Kapattı

kripto para haber coinajans

Çin medyasında yer alan haberlere göre Bitisis adlı İran merkezli kripto para borsası çöktü. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre ise borsanın arkasındaki kontrol gücünün sahibi Çin kökenli… Çöküş ise ise dolandırıcıların arbitraj sunma hilesiyle yatırımcıları borsaya çekmeleri ve fonları çalmalarının ardından geldi.

Borsanın çalınan fonları 3 adrese aktardığı ancak ilgili borsanın da bu adresleri dondurduğu belirtiliyor.

Bitisis aslında bir saadet zinciri dolandırıcılığı. Borsa kullanıcıların Bitcoin’lerini platformun kendi token’ı olan IRRT’ye çevirmelerini, daha sonra da yüksek kâr payı vererek tekrardan USDT’ye dönmelerine izin veriyor. Ancak para çekme prosedürlerini çok engelli ve zor aşamalar içeriyor. Piramit satış modu da bunlara dahil.

Bitisis’te 2 ana pazarlama methodu bulunuyor:

  1. Arbitrajcıları borsaya çekmek için jeopolitik olaylarda fiyatı yukarı çekmek ve bunu medya ile duyurmak
  2. Zhihu, Tieba, Douban ve Baidu gibi sosyal medya kanalları ve arama motorlarında SEO methoduyla, içinde yanlış bilgiler barındıran makaleler ve basın bildirileri dağıtmak ve yayınlamak.

Paraların ulaştığı adresler donduruldu

Tüm bu yaşananlara rağmen kurbanlar, fonların aktarıldığı borsanın sorumlularına zamanında ulaştı ve yapılan kontrollerin ardından adresler donduruldu.

Dolandırıcıların Çin’de yaşadıkları konusunda ise ciddi belirtiler var. Borsanın reklamının sadece Çin’de yapılması, Çin medyasının yoğun şekilde kullanılması ve server’ların bulut hizmeti için Alibaba’nın seçilmesi bunlardan bazıları…

Mağdurlarının çalınan fonlarının hiçbir mikser tarafından karıştırılmadan küçük parçalara ayrılmaması ve dolayısıyla da takibin zorlaştırılmaması ise dolandırıcıların teknik bilgisinin ne kadar zayıf olduğunun bir kanıtıydı.

Bitisis’in başka ülkelerde başka isimlerle de dolandırıcılık siteleri olduğu ortaya çıktı. Venezuela’daki bit-ven.com bunlardan bir tanesi. Bu platformun da pazarlama ve arbitraj taktikleri Bitisis’le neredeyse tamamen aynı.

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

İlgili Haberler

Ripple Aldığı Yatırım Sayesinde Sektörün En Değerli İkinci Şirketi Oldu

Coin Ajans

SIX Borsasına Bir Bitcoin ETP’si Daha Geldi!

Coin Ajans

Bitcoin, haftanın ve ayın son gününde nereye gidiyor? 3 analist anlatıyor

Yorum yap

Site kullanım deneyimizi geliştirmek için basit çerezler kullanıyoruz. Tamam Çerez Politikası

bitcoin
Bitcoin (BTC) 82,215.20 0.57%
ethereum
Ethereum (ETH) 2,904.58 2.01%
tether
Tether (USDT) 7.50 0.14%
ripple
XRP (XRP) 1.91 1.38%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) 1,756.43 0.02%
bitcoin-cash-sv
Bitcoin SV (BSV) 1,227.69 0.12%
litecoin
Litecoin (LTC) 364.25 0.30%
eos
EOS (EOS) 20.49 0.09%
binancecoin
Binance Coin (BNB) 206.74 1.68%
tezos
Tezos (XTZ) 18.61 0.83%
cardano
Cardano (ADA) 0.701193 0.93%
chainlink
Chainlink (LINK) 81.65 0.25%
stellar
Stellar (XLM) 0.599893 0.68%
monero
Monero (XMR) 696.92 4.24%
tron
TRON (TRX) 0.215431 7.87%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) 38.95 1.09%
neo
NEO (NEO) 182.58 14.88%
dash
Dash (DASH) 545.63 0.11%
iota
IOTA (MIOTA) 2.10 1.63%
zcash
Zcash (ZEC) 443.72 0.55%
nem
NEM (XEM) 0.760746 8.92%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) 0.021094 0.11%
ontology
Ontology (ONT) 6.30 3.97%
basic-attention-token
Basic Attention Token (BAT) 1.89 0.37%
maker
Maker (MKR) 3,730.19 4.57%
digibyte
DigiByte (DGB) 0.182502 3.42%
vechain
VeChain (VET) 0.105344 11.75%
0x
0x (ZRX) 3.24 3.64%
lisk
Lisk (LSK) 10.36 2.15%
icon
ICON (ICX) 3.59 0.78%
qtum
Qtum (QTUM) 20.26 9.37%
augur
Augur (REP) 113.84 1.31%
ravencoin
Ravencoin (RVN) 0.123789 0.64%
zilliqa
Zilliqa (ZIL) 0.126198 0.81%
hive
Hive (HIVE) 1.30 1.46%
holotoken
Holo (HOT) 0.004833 12.00%
verge
Verge (XVG) 0.033972 0.49%
power-ledger
Power Ledger (POWR) 0.673540 0.77%