CoinAjans.com
Bitcoin Haberleri

Ünlü Rapçi FBI Tarafından Bitcoin’le Para Aklama Suçuyla Tutuklandı

bitcoin haberleri coinajans.com

Kriptokoin.com – Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, kara para aklama iddiaları altında bir Rus vatandaşını tutukladı –ellerindeki kanıt ise vatandaşın rap kariyerini tanıttığı Instagram hesabıydı.

30 Mart’ta açılan mahkemeyle, bir FBI müfettişi Maksim
Boiko’nun gözden düşmüş borsa olan BTC-e ile kripto para birimi kullanarak para
akladığını iddia etti. Yetkililer ayrıca Boiko’un uluslararası organize suç
örgütü QQAAZZ ile komplo kurduklarını söylüyor.

Ocak ayında Miami’de ilk gözaltı

Görünüşe göre Los Angeles sakini olan Boiko, 19 Ocak’ta ABD’ye 20.000 dolar nakit parayla girdi. FBI beyanına göre, Boiko havaalanı güvenliğine yaptığı açıklamada, paranın Bitcoin’e yaptığı yatırımlarından ve Rusya’daki kiralık mülklerinden geldiğini söyledi.

Bu açıklamaya pek inanmayan yetkililer, 27 Mart’ta Boiko’yu
Miami’de tekrar tutukladılar.

Ünlü Rapçi FBI Tarafından Bitcoin’le Para Aklama Suçuyla Tutuklandı 6

Bahsedilmeyen şey ise,
Boiko’nun da Plinofficial adıyla rapçi bir kimliği olduğu – hatta bu, FBI’nın
kara para aklama operasyonlarıyla bağlantılı olarak tanımladığı bir e-posta
adresinde de kullandığı bir isim.

Boiko’nun BTC-e’de bir hesap
açmak için plinofficial@me.com e-posta adresini kullandığı iddia edildi. FBI’a
göre, “BTC-e’den elde edilen veriler, Boiko’nun hesabının 387.964 dolarlık
mevduat aldığını ve yaklaşık 136 Bitcoin çektiğini gösterdi.”

Sosyal medya ile kanıtlandı

Boiko’nun sosyal medyadaki
varlığı, soruşturmada önemli bir faktördü. Boiko’ya karşı tanıklık eden FBI
müfettişi, Instagram’daki fotoğraflarının meşru bir ticaret operasyonunun
uygulamalarıyla tutarsız olduğunu ve mahkemede ortaya konan iddialarla tutarlı
olduğunu belirtti. Bundan dolayı, Boiko’nun son birkaç yıldır önemli siber
suçlarla yasadışı kara para aklama faaliyetinde bulunduğunu ortaya çıkarttı.

Gerçekten de, Boiko’nun
Instagram’ında büyük tomarlarla para tuttuğu birçok fotoğraf var. Mahkemede
sırasıyla 13 Mayıs 2017 ve 24 Mart 2016’da Instagram’da paylaşılan ve aşağıdaki
fotoğraflar gösterildi:

Ünlü Rapçi FBI Tarafından Bitcoin’le Para Aklama Suçuyla Tutuklandı 7
Ünlü Rapçi FBI Tarafından Bitcoin’le Para Aklama Suçuyla Tutuklandı 8

Yeminli ifadelere göre Boiko
kara para aklamaya 2015’te başlamış olsa da, sosyal medya platformu
VKontakte’de, Boiko’nun şu anda Rusya’da en büyük nominal değer olan 5.000
rublelik para yığını içeren fotoğraflarını buldu:

Ünlü Rapçi FBI Tarafından Bitcoin’le Para Aklama Suçuyla Tutuklandı 9

Boiko’nun bugün, yani 2 Nisan’da
duruşmaya çıkması bekleniyor.

Kara para aklamada BTC-e’nin rolü

Boiko’nun dramasında önemli bir
rolü olan BTC-e, 2017 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından kapatılan bir
kripto para borsasıydı.

Geçtiğimiz sonbaharda, borsada kaybedilen yaklaşık yarım milyar dolarlık BTC’nin Rus istihbara ajansı FSB’ye gittiğine haberler dolaşıyordu.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda takip edin, Telegram kanalımıza katılın ve Facebook sayfamızı takip edin!

İlgili Haberler

İddia: PlusToken ponzi vurgununun Kasım ayındaki Bitcoin dalgalanmasında etkisi var

Coin Ajans

Dünyaca ünlü varlık yönetim firmasının CEO’sundan dikkat çeken Bitcoin açıklaması!

Bitcoin’de Fiyat Hareketliliğini Ne Tetikliyor? BtcTurk CEO’su Güneri ve Barış Ertül Yorumladı

Yorum yap

Site kullanım deneyimizi geliştirmek için basit çerezler kullanıyoruz. Tamam Çerez Politikası